【特刊】“東南亞詐騙案激增,令人難以置信” 

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聯合國毒品暨犯罪問題辦公室(UNODC)東南亞及太平洋地區代表Jeremy Douglas對澳門非常熟悉。他曾在澳門討論過販毒、有組織犯罪和區域合作等多個不同問題。 

《商訊》2024年11月特刊 | 罪案問題:更新、更複雜 


Jeremy Douglas負責監督和管理UNODC在東南亞和太平洋地區的行動和策略,範圍從緬甸到太平洋島嶼。法治、非傳統安全威脅、執法、刑事司法,以及毒品相關供應和健康問題都是他的關注重點。Jeremy還兼任UNODC與中國、韓國、日本和蒙古,以及東南亞國家聯盟 (ASEAN) 和太平洋島嶼論壇秘書處 (PIFS) 等區域組織的聯絡人。他對澳門十分熟悉,曾多次到小城考察,並與澳門、北京、香港等地的官員會面。 

整體而言,在犯罪方面,特別是跨國有組織犯罪方面,澳門與東南亞其他地區之間有何差別?娛樂場和博彩中介人在區內如何發揮作用? 

Jeremy Douglas – 與東南亞其他地區一樣,澳門與跨國有組織犯罪和三合會組織有著長期的聯繫。澳門的獨特之處在於娛樂場和博彩中介人行業在其中扮演主要角色,尤其是洗錢犯罪及犯罪分子轉移、隱藏資金的創新方式方面。當中以博彩中介人尤為突出,該行業已被犯罪分子利用,在東南亞、亞太其他地區甚至全球範圍內進行有組織跨境洗錢或非法結算活動。 

“若澳門能夠與這些城市分享,特別是在執法和監管、情報交流和跨境合作方面的實踐經驗,將令各方受益。” 

澳門特區政府制定和執行打擊犯罪和規範博彩業法律的努力已被公開討論並且意義重大。您如何看待這些工作 

J. D. – 隨著博彩業務不同程度地擴展到柬埔寨、寮國、菲律賓和越南,加上博彩中介人如雨後春筍般湧現,不僅當地受到影響,甚至整個區域均出現不同程度震蕩。與此同時,許多城市尚未做好應對準備,它們不曾與娛樂場或博彩中介人打交道,更沒有經歷過與有關行業衍生而來的大規模洗錢活動。因此,若澳門能夠與這些城市分享,特別是在執法和監管、情報交流和跨境合作方面的實踐經驗,將令各方受益。 

非傳統安全威脅通常涉及跨國犯罪,其本質具程度頗高的區域性。您如何評價澳門與東南亞鄰國因應跨國犯罪的合作? 

J. D. – 澳門當應與鄰近的東南亞國家保持接觸,儘管正如我們所見,這通常得益於內地政府的努力。然而,只要建立了關係,各方往往能夠迅速或至少以不太正式的方式攜手前行——這對於需要實際行動的合作關係而言尤其重要,因為這大多需要參與者對事件和資訊做出反應。 

澳門和區內的電話詐騙、網路詐騙行為十分猖獗。情況是如何演變至今的?您是否認為能夠找到在中短期內解決的方法? 

“在過去的十多年裡,我們看到澳門採取了相當多的舉措,致力解決城市的腐敗和洗錢問題,並對娛樂場場和博彩中介人進行監管——毫無疑問,內地和區內鄰近城市就解決有組織犯罪施加的壓力發揮了一定作用,但此舉本身亦有助於淨化澳門的城市形象、實現招商引資” 

J. D. –東南亞詐騙和各種欺詐行為激增,確實令人難以置信。我們追蹤了所有的活動方式,從愛情詐騙、投資詐欺到加密貨幣詐騙,再到那些只收錢投注卻不兌獎的網絡賭場等等。大部分犯罪活動集中在湄公河地區及柬埔寨或老撾的部分地區,緬甸和菲律賓的所謂特區或邊境區也是高風險地帶。這些地區的政府和機構都曾被指責不理解這些罪案。在許多情況下,離不開貪污、賄賂和共謀等指控。只要留心觀察不同案件的背後情況,不難發現同一地區的娛樂場往往與相同或相關的跨國洗錢集團及金融架構之間存在千絲萬縷的聯繫。 

坦白說,考慮到犯罪規模及跨國性質,解決這一問題並非易事。從根本上說,需要整個地區在戰略層面上共同努力,攜手破壞有組織犯罪賴以生存的環境,各方還應共享與有組織犯罪集團和相關參與者有關的情報,實現區域廣泛合作。此外,還需要提高區內不同國家和城市的執法能力,以及有關部門對詐騙和技術犯罪的了解,尤其是湄公河沿岸地區。這聽起來或許陳腔濫調,但不受監管、能力低下且腐敗的司法管轄區往往更容易被有組織犯罪利用,這是不爭的事實。要知道,區內確實存在若干此類司法管轄區。 

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