2024年娛樂場可疑交易報告達新高

黎祖賢

警察總局金融情報辦公室(GIF)周三(1月15日)公佈數據指,2024年由本地博彩業舉報的可疑交易報告(STRs)數量同比激增11.8%,達到3,837份。

這是辦公室自2006年成立以來錄得的最高年度記錄。辦公室的主要職責為收集、分析及向執法機構轉發疑似洗錢和恐怖主義融資報告。

去年,辦公室共收到 5,245 份STR,較2023年增加了13.7%。來自博彩業的報告佔全年總數量的73.2%。

辦公室於2024年向檢察院舉報的STR共142份。

STR是當金融業者和博彩業者發現客戶行為可能與洗錢活動有關時必須遞交的文件,例如在幾乎沒有或根本沒有博彩活動的情況下轉換籌碼。根據現行法規,澳門娛樂場還有義務向當局遞交《巨額交易報告書》,說明任何澳門幣50萬(折合約62,298 美元)或以上的交易。

除了博彩業外,由金融機構和保險企業舉報的STR同樣錄得大幅增長。2024年,來自金融業的報告共1,097份,按年增加23.7%。辦公室透露,金融業舉報的數量佔總數量的20.9%,是自2018年有行業記錄以來最多的一年,當年收到的報告數量為1,122份。

儘管辦公室未有在最新的報告中透露STR增加的具體原因,其2023年年報中已就博彩業及其他領域的個案特徵作出了描述。其中,最常見的“無/少量賭博活動之籌碼兌換"為該年最常見的個案特徵,這表明可能存在洗錢行為。

除此之外,其他個案特徵還包括“異常大額現金提款"、 “貨幣兌換/現金兌換"、“未能核實資金來源之大額現金存款"、 “與其他犯罪有關"以及“為第三者進行換碼活動/還款/投注"。

“個案特徵‘貨幣兌換/現金兌換’較往年呈現較大的升幅,當中主要原因是於 2023年辦公室收到數量較多的STR交易模式為頻繁利用銀行提款機/存款機進行現金提存及兌換交易所致。”2023年年報寫到。

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